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查看PDF原文公告日期：2020-05-12
深圳市共进电子股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料证券代码：6031182020 年 5 月股东大会会议资料目录一、 2019 年年度股东大会会议须知二、 2019 年年度股东大会会议议程三、 2019 年年度股东大会表决办法四、 议案议案 1 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案议案 2 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案议案 3 关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案议案 4 关于《2019 年年度报告及摘要》的议案议案 5 关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案议案 6 关于《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案议案 7 关于《2019 年度利润分配预案》的议案议案 8 关于《2020 年度公司董事、监事薪酬预案》的议案议案 9 关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案深圳市共进电子股份有限公司2019 年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2020 年 4 月 29 日发布在上海证券交易所的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-016）。六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。深圳市共进电子股份有限公司董事会2020 年 5 月 19 日深圳市共进电子股份有限公司2019 年年度股东大会会议议程现场会议时间：2020 年 5 月 19 日上午 10:30现场会议地点：：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长汪大维先生会议议程：一、主持人董事长宣布会议开始二、证券事务代表介绍股东大会会议须知三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）序号 议案1 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案2 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案3 关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案4 关于《2019 年年度报告及摘要》的议案5 关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案6 关于《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案7 关于《2019 年度利润分配预案》的议案8 关于《2020 年度公司董事、监事薪酬预案》的议案9 关于《……[点击查看原文][查看历史公告]
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公司名称：共进股份
股票代码：sh603118
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：深圳
公司全称：深圳市共进电子股份有限公司
英文名称：Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd.
公司简介：共进股份公司自1998年创始，以“发展企业，培养人才，回馈社会”为宗旨，拥有“T&W”商标。公司积多年发展厚势，追求卓越，永不止步。作为全球领先的宽带通信终端产品制造商，共进股份二次创业，再扬风帆，专业从事通信终端、通信网络和智慧医疗业务。公司以产...
注册资本：7.9亿
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